Normativa para el Registro unificado de sujetos obligados ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo
Sin cumplir con los estándares internacionales en materia de regulación sobre la legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo, y con el evidente objeto de perseguir a las ONG, se dicta una providencia que regula lo … Leer más