Hablar del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional, FATF por sus siglas en inglés), en el ámbito de la sociedad civil, y en particular de las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) es referirse a un gran desconocido, aunque la influencia de su actuación en estas es y ha sido fundamental, sobre todo en países autocráticos, donde su mala utilización ha llevado a limitaciones a la libertad de asociación, en especial a la restricción e incluso anulación de las OSFL.
El GAFI es una organización internacional conformada por los Estados del mundo dedicada a la lucha contra la legitimación de capitales y el financiamiento del terrorismo; por ello se encarga de vigilar el sistema financiero, no solo el internacional sino también el de cada país miembro.
Pese a que los ámbitos de trabajo de las diferentes expresiones de la sociedad civil sean muy diversos y atiendan temas tan diferentes, por ejemplo, los derechos humanos, el ambiente, el ámbito humanitario, la cultura, la educación, entre muchos otros, un elemento común a la mayoría de estos esfuerzos es que en ellos es necesaria la utilización del sistema financiero para que cada iniciativa pueda concretarse.
Por ello, para muchas de las OSFL que alguna vez hayan escuchado sobre el GAFI, este es un recuerdo amargo en la medida en que por lo general se lo asocia a la aplicación de políticas restrictivas y represivas desde el Estado contras las organizaciones con la excusa de «cumplir con el GAFI», en un juego de culpas en el que este último nada dice.
En consecuencia, entender al GAFI es una necesidad por parte de las OSFL a fin de comprender que su presencia no es coyuntural y que tiene un mandato concreto sin relación con la represión de las voces independientes de la sociedad civil organizada, por lo que exige el involucramiento de estas agrupaciones para establecer estrategias de incidencia a favor de los beneficiarios de sus actividades, es decir, la razón de ser de las OSFL.
El presente informe, titulado ¿Qué es el GAFI y para qué sirve?, se divide en cinco capítulos que explican qué es el GAFI y cuáles son sus antecedentes; cuál es su estructura; bajo qué normativa se rige; qué son las evaluaciones mutuas y la evaluación del cumplimiento de la llamada recomendación n.º 8 del GAFI.
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